Νέο νομοσχέδιο για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος – προσαρμογή στη νέα κοινοτική οδηγία – 3 οι βασικοί άξονες

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο θα βγει πολύ γρήγορα σε διαβούλευση – Θα βασίζεται σε τρία βασικά μέρη: την πρόβλεψη τον εντοπισμό και τη διερεύνηση, επιχειρώντας να καταλήγει σε γρήγορα και ασφαλή συμπεράσματα Mε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα βασίζεται στην τεχνολογία- και πλέον η Ελλάδα φαίνεται πως αποχτά αυτές τις δυνατότητες – θα λάβει […]

Περισσότερα

Για να γνωριζόμαστε – Διεθνής Διαφάνεια: 140 δις ευρώ μαύρο χρήμα ξεπλένει η Μ.Βρετανία κάθε χρόνο

Το βρώμικο χρήμα αγοράζει το κύρος της Βρετανίας… Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινών βρώμικου χρήματος στη Βρετανία, που μεταφέρεται επίσης από τράπεζες και πολλούς Βρετανούς μεσάζοντες, σύμφωνα με μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας. “Η Βρετανία είναι μια πλατφόρμα για τα χρήματα από τη […]

Περισσότερα